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帮信罪资金流水怎么计算

吴亮律师2025-06-30龙游律师事务所

法律分析:
(1)帮信罪资金流水计算以行为人为犯罪网络活动提供帮助时所涉及的支付结算金额认定。比如为犯罪活动提供转账等支付结算服务,其涉及的金额就会计入流水。
(2)资金流水是指为犯罪提供支付结算服务时,银行账户流入和流出的资金总额。若存在多个银行账户,需累计计算。
(3)资金性质不论合法或非法,均纳入计算范围。不过,行为人能说明合法来源且与犯罪无关的资金可排除。
(4)计算时要严格审查交易记录,结合电子数据、银行账户明细等证据确定准确数额。对于有争议部分,需综合判断是否与犯罪行为相关。

提醒:涉及帮信罪资金流水计算较复杂,不同案件情况不同,建议咨询专业人士进一步分析。
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(一)在计算帮信罪资金流水时,要准确统计为犯罪网络活动提供帮助期间,银行账户流入和流出的资金总额。若存在多个银行账户,需将各账户资金流水累计起来。
(二)对于资金性质,不管是合法还是非法资金,都要纳入计算范围,但要仔细审查,若行为人能说明资金有合法来源且与犯罪无关,则可排除该部分资金。
(三)计算过程中认真审查交易记录,结合电子数据、银行账户明细等证据来确定准确的资金流水数额。
(四)当遇到有争议的资金部分,要综合各方面情况判断其是否与犯罪行为相关。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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1.帮信罪资金流水一般按行为人给犯罪网络活动提供帮助时涉及的支付结算金额认定。

2.为犯罪提供支付结算服务,银行账户流入流出资金总额就是资金流水,多个账户资金应累计,不管资金合法与否都算,能说明合法来源且与犯罪无关的资金除外。

3.计算时要审查交易记录,结合电子数据、银行账户明细等确定数额,有争议部分要综合判断是否与犯罪相关。
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结论:
帮信罪资金流水计算按行为人为犯罪网络活动提供帮助时涉及的支付结算金额认定,多个银行账户资金应累计,不论资金合法或非法均纳入计算,但可排除能说明合法来源且与犯罪无关的资金,计算时需审查交易记录等证据确定数额,有争议部分需综合判断。
法律解析:
依据相关法律规定,帮信罪资金流水的认定以行为人给犯罪网络活动提供帮助时的支付结算金额为准。在计算过程中,当涉及多个银行账户时,将各账户流入和流出的资金总额累计相加。而且,不管资金性质怎样,原则上都要算入资金流水,不过如果行为人能证明资金有合法来源且和犯罪行为无关,这部分资金就可以排除。在具体操作中,审查交易记录十分重要,要结合电子数据、银行账户明细等证据来准确确定资金流水数额。对于有争议的资金部分,需综合多方面情况判断是否和犯罪行为相关。如果您对帮信罪资金流水计算还有其他疑问,或者遇到了相关法律问题,欢迎向专业法律人士咨询,以获得准确且详细的法律建议。
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帮信罪资金流水计算按为犯罪网络活动提供帮助时涉及的支付结算金额认定。资金流水指为犯罪提供支付结算服务时银行账户流入和流出的资金总额,多个银行账户需累计计算,且不论资金合法或非法均纳入计算,但能说明合法来源且与犯罪无关的资金要排除。
1.审查交易记录:计算时要仔细审查交易记录,结合电子数据、银行账户明细等证据确定准确数额。
2.综合判断争议部分:对有争议的资金部分,需综合多方面情况判断是否与犯罪行为相关。

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